詐騙平臺查詢

作者:admin 发表于:2024-09-10

  普通人提及P2P就离不开“跑路”“逾期”等负面词汇,使得民众对于网贷行业有些许误解,但是也不否认,这类问题平台从侧面增大了P2P理财的风险。

  在今年的互金专项整治中,这类问题平台尤为突出,收到来自各方的压力,有主动退出清算的,但也有问题平台选择跑路消失。今天我们就来说一家消失4个月后的诈骗平台,再次来忽悠投资者的故事,同时也希望从中学到一些防雷的技巧,以此为鉴。

  我们说的这家平台叫天恒泰,之前不少论坛里都有大号多次预警,提醒各位投资者,但还是有一部分抱着侥幸心理的投资者继续投资,最后这家平台在今年4月份彻底消失,门店关闭、网站关闭。5月份温州立案,调查出这家平台在2014年就出现兑付困难,在天恒泰之前,老板吴昆就是合同诈骗犯在逃人员。就是这样的一家平台,近日又出来忽悠投资者签署债转股协议。

  (8月18日官微发布公告内蒙古一矿产采矿权以债转股的形式转给投资者,价值4亿。)

  但是,年报显示这家石灰矿不仅没有收益,还欠债20万!法人已经变更,还是法院被执行人。

  年报显示欠债20万,哪里来的4亿?

詐騙平臺查詢

  事情发展到如今,我们不禁问一句:为什么天恒泰2014年就出现兑付困难,却能苟延残喘那么久?

  其实这件事我们要从三个方面来看:老板、企业员工、投资人。

  从调查中我们可以知道,天恒泰老板有诈骗经验。在出现兑付困难时,让投资人签兑付延迟协议,还会偶尔给客户发放小部分利息,但是不会发放本金,把投资人吊着,并鼓励员工继续做业绩。

  员工其实是最能感到企业的发展情况,但是有员工爆料说15年底,公司就不发工资了,为了将之前的工资拿回来,部分员工不会选择报案。

  许多投资人也在等待,以为签了兑付延迟协议就能拿回本金,担心举报后,平台被暴就拿不回钱,殊不知等的越久,拿回本金的机会越小,等老板吧资产全部转移走后,人再一走,想要找回来就难上加难了。

  除了以上三个因素外,我们还应看到,这么多投资人,并不是没有一个人去举报,但是迟迟不立案侦查,也是给足了天恒泰喘息的机会。

  从以上的事件告诉了我们,在选择平台,投资项目,兑付困难后的应急处理等,都需要有一定的了解,什么都不了解就冲进去,只会竹篮打水一场空。那有哪些硬性常识是投资者一定要知道的呢?

  第一、 看背景查历史深挖平台信息;

  第二、 分析平台运营模式 远离资金池;

  第三、 警惕密集短标 坚决不碰秒标;

  第四、 分散投资,对冲风险;

  第五、 优先投资抵押有担保项目。

  由于篇幅问题,我们就不在这里细说,有这方面需要的投资者可以去看看《防雷宝典》,里面详细的讲了如何辨识一家问题平台,以及投资人的投资手法和心理。下面送上链接:

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